东鹏控股(003012):半年报董事会决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月28日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中邵钰、路晓燕、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 3、 审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。 公司《关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、 公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、 公司董事会审计委员会第六次会议决议； 3、 涉及本次董事会的相关议案。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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