银信科技(300231):董事会决议
北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月23日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长林静颖女士提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任祝国辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任祝国辉先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长林静颖女士不再代行董事会秘书职务。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-037）。 三、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过叁亿伍仟万元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司向交通银行北京通州分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向交通银行北京通州分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿伍仟万元人民币易透宝额度，期限为一年。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币壹亿元或者等值外币的包含金融衍生品在内的综合授信。上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于公司向招商银行(欧洲)有限公司申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向招商银行(欧洲)有限公司申请不超过壹亿元人民币或者等值其他外币的综合授信。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行雍和支行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向上海浦东发展银行雍和支行申请不超过叁亿伍仟万元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。 力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于公司向恒生银行（中国）有限公司申请金融衍生品交易额度的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向恒生银行（中国）有限公司申请不超过叁佰伍拾万美元的金融衍生品交易额度。 额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司向恒生银行有限公司申请授信的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向恒生银行有限公司（Hang Seng Bank Limited）申请不超过壹亿元人民币（或等值日元）的无承诺定期贷款。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信的议案》 向北京中关村银行股份有限公司申请不超过叁亿元人民币综合授信额度。 经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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