运达股份(300772):监事会决议
第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年8月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加了本次会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见： 本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-080）和《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-081）。 （二）《关于投资建设五星岭90MW风电项目的议案》。 监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 监事会同意投资建设五星岭90MW风电项目事项。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-082）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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