旺能环境(002034):半年报监事会决议
证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2024-67 债券代码:128141 债券简称:旺能转债 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出,会议于2024年8月 28日上午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持,应参会的监事3人,实际参会的监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。 具体内容详见刊登于2024年8月30日巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告摘要》(2024-68)。 (二)审议通过《2024年半年度利润分配预案》 表决结果:同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。 2024年半年度利润分配预案为:以公司 2024年 6月 30日的总股本 429,496,231股(扣除回购专用账户中累计回购的股份数量,截止6月30日回购账户中股份数量0股)为基数,每10股派发现金股利2元(含税),共派发现金总额85,899,246.20元,不送红股,不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动,则以本次派发现金总额不变,按实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专用账户中累计已回购股份数量)调整分配比例。 具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(2024-69)。 三、监事会审核说明: 经审核,监事会成员一致认为: 1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定; 2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。 3.在发表本意见之前,未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 四、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议 旺能环境股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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