思进智能(003025):半年报监事会决议
第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年8月17日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年半年度报告》及其摘要，主要内容为2024年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-074）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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