吉冈精密(836720):第三届监事会第十九次会议决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 28日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 根据北京证券交易所半年度披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下： （1）2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况； （3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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