创远信科(831961):第七届监事会第十二次会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月27日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月 17日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2024年半年度报告》，公告编号：2024-048及《2024年半年 度报告摘要》，公告编号：2024-049。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十二次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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