国义招标(831039):第六届董事会第三次会议决议
国义招标股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 19日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 因业务开展需要，公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于向交通银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请两年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币贰仟万元。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》 国义招标股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 中财网
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