灿能电力(870299):2024年第一次临时股东大会决议
南京灿能电力自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月28日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21人，持有表决权的股份总数64,036,423股，占公司有表决权股份总数的71.0653%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果： 同意股数64,036,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果： 同意股数64,036,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：华诗影、郑子萱 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 中财网
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