汉鑫科技(837092):第三届监事会第十四次会议决议

时间:2024年08月29日 00:29:00 中财网
原标题:汉鑫科技:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2024-044
山东汉鑫科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 8月 27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 19日以书面方式发出 5.会议主持人:王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容:
详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-041、2024-042)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容:
详见公司 2024年 8月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-045)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。





山东汉鑫科技股份有限公司
监事会
2024年 8月 29日
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