佳先股份(430489):第五届监事会第十三次会议决议
安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案 》 1.议案内容： 详见公司于 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案 》 1.议案内容： 为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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