双环科技(000707):半年报董事会决议
第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 18日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024年 8月 28日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 3.审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 三、备查文件 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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