正邦科技(002157):半年报监事会决议
江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年8月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。 2、本次会议于2024年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司高管列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》； 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024—072号公告。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2024年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024—073号公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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