正邦科技(002157):半年报董事会决议
江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月17日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2024年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》； 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见 2024年 8月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—072号公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024年 8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—073号公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在 2024年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》； 公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2024年度公司新增担保预计额度不变的情况下，增加赤峰农旺阁饲料有限公司、信丰农旺阁饲料有限公司、新干县农旺阁饲料有限公司等 14家下属控股子公司（以下简称“14家子公司”）为被担保对象，14家子公司系公司合并报表范围内子公司，均为公司间接持股 60%，双胞胎（集团）股份有限公司间接持股 40%（持股比例穿透折算）的子公司，双胞胎（集团）股份有限公司均按出资比例提供同等担保。 本项议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议。 《关于在 2024年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》详见 2024年 8月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—074号公告。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024年 9月 18日下午 14:30召开 2024年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》详见 2024年 8月 30日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—075号公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议； 3、第八届董事会战略委员会 2024年第二次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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