通用电梯(300931):监事会决议
通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024年8月19日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1．审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及其摘要》编制 和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》、《募集资金管理制度》相关规定执行，相关事项合法履行审议程序，及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 通用电梯股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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