通用电梯(300931):董事会决议
第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于2024年8月19日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出 席）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》 公司已按照相关要求编制了《2024年半年度报告》及《2024年 半年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 告》。 公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编 制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善 处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议； 2. 第三届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
 |