超达装备(301186):监事会决议
债券代码：123187 债券简称：超达转债 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
 |