德艺文创(300640):监事会决议
第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办 公室已于2024年8月16日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第九次会议的通知，本次会议于2024年8月29日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2024年半年度报告及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》具体 内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 公司监事会认为，《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。 《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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