ST易事特(300376):监事会决议
易事特集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2024年8月29日现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月22日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 一、 审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项并同时敦促公司管理层持续强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。 具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、 审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2024年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。 公司董事、监事和高级管理人员均对《2024年半年度报告》出具书面确认意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司<2024年半年度报告>全文》（公告编号：2024-057）、《公司<2024年半年度报告>摘要》（公告编号：2024-056）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 备查文件： 《第七届监事会第六次会议决议》 特此公告。 易事特集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月29日 中财网
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