西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十次会议 的通知。会议于2024年8月29日在公司总部4楼第1会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会 议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的 表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年半年度财务报 告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。 具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年半年度审阅报告》。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年半年度报告及 摘要》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委 员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年半年度报告》和《西安银行股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年上半年第三支 柱信息披露报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司高级管理人 员履职考核管理办法>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度高级管理人 员履职考核指标设置方案》 涉及本议案的关联董事梁邦海、王欣先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审 议通过。 六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议 案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司资本管理办 法>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司全面风险管 理策略>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息科技管 理委员会工作条例>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《西安银行股份有限公司恢复计划（2023年版）》 和《西安银行股份有限公司处置计划建议（2023年版）》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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