西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司十届五次监事会决议
西宁特殊钢股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届五次会议通知及资料于2024年 8月19日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2024年8月29日 在公司301会议室以现场召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要》 内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年半年度报告》。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢 科技开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢特殊钢科技开发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务等由股东西宁特钢承继。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-064）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 的议案》 公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2024-065）。 表决结果：3票回避、0票同意、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 会议同意，为健全和规范公司相关议事和决策程序，保证公司依法行使职权，根据相关法律、法规和规范性文件及规定，对公司部分治理制度进行修订和制定并施行。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2024-066）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 以上第（二）（三）议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会 审议批准。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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