振华股份(603067):振华股份第五届董事会第一次会议决议
湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 29日下午4：30在公司会议室召开第五届董事会第一次（临时）会议，会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由蔡再华先生主持。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司五届董事会董事长的议案》 表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 前述议案相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关2024-060） 五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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