中国人寿(601628):中国人寿第八届监事会第二次会议决议
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2024-045 重要提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 中国人寿保险股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司第八届监事会第二次会议于2024年8月20日以书面方式通知 各位监事,会议于2024年8月29日在北京召开。会议应出席监事4人,实际出席监事 4人。监事会主席曹伟清,监事来军、叶映兰、董海锋现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席曹伟清先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案: 一、《关于公司2024年半年度财务报告的议案》 监事会审议通过《关于公司 2024年半年度财务报告的议案》,内容包括:中国企业会计准则下2024年半年度财务报告、国际财务报告准则下2024年半年度财务报告、2024年中期预期信用损失法实施模型评估及参数重检和2024年中期偿付能力报告等相关内容。 议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票 二、《关于公司2024年中期报告(A股/H股)的议案》 监事会认为: 1.公司2024年中期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定; 2.公司 2024年中期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年的实际情况; 3.在提出本意见前,未发现参与2024年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票 三、《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》 议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票 四、《关于公司原财务负责人胡锦审计报告的议案》 议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票 五、《关于公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》 议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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