金桥信息(603918):第五届董事会第二十一次会议决议
第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知和资料于 2024年 8月 19日以邮件和书面方式发出，会议于2024年 8月 28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9名董事，实际出席会议 9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 《2024年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
 |