力聚热能(603391):董事会、监事会换届选举
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举。公司于 2024年 8月 28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 7名董事组成，其中：独立董事 3名，具体如下： 1、非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。 2、独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中：徐栋娟女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。候选人简历详见附件。公司将召开 2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届情况 公司于 2024年 8月 28日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈国良先生、温江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2、职工代表监事 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会选举童静炜先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件，将与经过公司股东大会审议通过的 2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 附件： 一、非独立董事简历 1、何俊南先生 1966年 8月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：1988年 7月至 1992年 1月，担任华东水利水电工程公司技术员；1992年 2月至 1997年 12月，担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师；1997年 9月至今，担任衡力贸易执行董事；2006年 6月至今，担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。 2、王建平先生 1974年 2月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：1995年 7月至 1997年 12月，担任杭州溴化锂制冷机厂技术工程师；1998年 1月至 2006年 6月，担任衡力贸易技术工程师；2006年 6月至今，担任浙江力聚/力聚热能副总经理、董事。 3、何晓霞女士 1967年 9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：1988年 7月至 1992年 2月，担任杭州齿轮箱厂助理工程师；1992年 2月至 1996年 5月，历任苏州华佗针灸器械总厂厂长助理、办公室主任；1996年 5月至 1999年 5月，担任苏州锦华苑资产经营有限公司管理员；1999年 5月至 2004年5月，担任霍尼韦尔航空发动机（苏州）有限公司质量经理；2004年 5月至 2017年 9月，历任海德鲁铝业（苏州）有限公司质量经理、计划物流经理、ERP系统负责人；2017年 9月至 2021年 10月，担任浙江力聚副总经理；2021年 10月至今，担任力聚热能董事、副总经理。 4、何歆女士 1996年 5月出生，中国国籍，毕业于本特利大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：2021年 8月至 2021年 10月，担任浙江力聚董事长助理；2021年10月至今，担任力聚热能董事。 二、独立董事简历 1、徐栋娟女士 1965年 11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1985年 8月至 1997年 7月，担任中国出口商品基地建设浙江公司会计；1997年 7月，历任浙江省建材集团有限公司监察审计室主任、财务审计部经理、副总会计师、总会计师等；2020年 11月至 2023年 10月，担任杭州联信会计师事务所有限公司二级复核；2023年 10月至今，担任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）二级复核；2021年 10月至今，担任力聚热能独立董事。 2、杨将新先生 1965年 6月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。其主要工作经历如下：1989年 8月至 1991年 9月，担任浙江大学机械工程学系助教；1991年 10月至 1996年 11月，担任浙江大学机械工程学系讲师；1996年 12月至 2000年 11月，担任浙江大学机械工程学系副教授；2000年 12月至今，担任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师；2021年 1月至今，担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2021年 10月至今，担任力聚热能独立董事。 3、赵奎先生 1971年 3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。其主要工作经历如下：1995年 7月至 1998年 12月，担任浙江省建工集团项目财务总监；1999年 1月至2009年 12月，担任浙江省耀江集团房地产公司财务总监；2010年 1月至 2015年 12月，担任卧龙地产集团（上市代码 600173）武汉公司财务总监；2018年 1月至 2019年 12月，担任浙江优穗律师事务所合作伙伴兼主任助理；2020年 1月至 2024年 3月，担任杭州华磊会计师事务所有限公司董事、合伙人；2024年至今，担任杭州天浦会计师事务所有限公司合伙人。 三、监事简历 1、陈国良先生 1966年 9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。 主要工作经历如下：1989年 12月至 1993年 10月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；1993年 11月至 1995年 3月，担任德清机械厂总工程师；1995年 4月至 1997年 8月，担任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997年 10月至 2006年 3月，担任衡力贸易总工程师；2006年 3月至今，担任衡力贸易监事；2006年 6月至今，担任浙江力聚/力聚热能总工程师、监事等。 2、温江华先生 1971年 11月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1993年 7月至 1994年 7月，担任北京市琉璃河水泥厂技术2004年 10月，担任北京友邦众合空调设备有限公司经理；2004年 11月至 2018年 12月，担任北京友邦众拓能源技术有限公司经理；2017年 12月至今，担任力聚节能经理；2021年 10月至今，担任力聚热能监事。 3、童静炜先生 1989年 3月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2012年 7月至 2013年 11月，担任中国非金属材料南京矿山工程有限公司生产部技术员；2014年 4月至 2017年 10月，担任杭州天堂伞业集团有限公司安全生产主管；2017年 11月至 2021年 10月，担任浙江力聚车间主任；2021年 10月至今，担任力聚热能车间主任、监事。 中财网
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