金杯汽车(600609):金杯汽车第十届董事会第十六次会议决议
第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十届董事会第十六次会议通知，于2024年8月23日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年8月29日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议全体委员 同意后提交董事会审议。 表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 详见公司当日披露的《2024年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理 制度》； 表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管 理制度》。 （三）审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交 易预计金额的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议事先审核 通过。 表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。 详见公司当日临2024-047号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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