菜百股份(605599):北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，监事高建忠因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024-031）》。 2.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司监事会 2024年8月30日 ? 报备文件 1.经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》 中财网
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