普莱柯(603566):普莱柯第五届董事会第十三次会议决议
普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024年 8月 19日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024年8月 29日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实际参加会议的董事 9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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