普莱柯(603566):普莱柯第五届监事会第九次会议决议
普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年 8月 19日以当面送达方式发出会议通知，并于 2024年 8月 29日在洛阳市洛龙区政和路 15号公司会议室召开。公司监事 3名，实到 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发现参与公司 2024年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。因此同意公司使用不超过 2.65亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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