中华企业(600675):中华企业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2024-046 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开,公司董事会由8名董事组成,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案: 一、公司2024年半年度报告 公司2024年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。 此项议案,8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、关于公司高级管理人员薪酬标准调整的议案 为进一步加强中华企业股份有限公司高级管理人员的薪酬管理,建立健全公司高级管理人员薪酬分配和业绩考核相结合的分配机制,对公司高级管理人员的薪酬标准予以调整。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 此项议案,8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
|