赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司第九届九次董事会会议决议
贵州赤天化股份有限公司 第九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届九次董事 会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2024年半年度报告》及报告摘要 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地 反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具 日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年 度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于募投项目内部调整的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》（公告编号：2024-071）。 （四）审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。 （五）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的 议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-074）。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
 |