绿能慧充(600212):绿能慧充十一届十九次董事会决议
十一届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024年 8月 19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十九次董事会会议的通知。公司于 2024年 8月 29日上午 10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届十九次董事会会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。 会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024年第四次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 2、审议并通过《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》； 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024年第四次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 独立董事意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031） 3、审议并通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 具体内容详见公司 2024年 8月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于 2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、审议并通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024年 9月 19日（星期四）下午 3:00在上海市浦东新区耀元路 58号中农投大厦 802单元公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会，审议《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 具体内容详见公司 2024年 8月 30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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