丹化科技(600844):十一届五次董事会决议
十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第五次会议通知于2024年8月21日以电话及微信方式发出，会议于2024年8月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 公司2024年半年度报告及摘要 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开了 2024年第三次会议，事前对公司编制的 2024年半年度财务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
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