山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月18日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年8月28日下午16：00在 济南市山东钢铁集团有限公司办公楼 403会议室以现场和视频 相结合方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实际出席会议的董 事 8人，董事高凤娟女士因公务未能出席现场会议，书面委托 董事罗文军先生代为行使表决权，其中独立董事汪晋宽先生、 王爱国先生、李洪建先生以视频方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了总经理2024年半年度工作汇报，以现场和 通讯表决相结合方式审议并通过了以下议案。 （一）关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限 公司2024年半年度风险持续评估报告的议案 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会 议审议通过。 本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、吕铭先生、 李洪建先生、高凤娟女士、罗文军先生回避表决，由其他 4名 非关联董事进行表决。详细内容见上交所网站 （www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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