三花智控(002050):半年报董事会决议
浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2024年 8月 23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年 8月 28日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席 9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024年半年度报告》全文详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2024年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。 二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-072）。 三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-073）。 四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产 5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行延期。 该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-074）。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。 该议案内容详见公司于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-075）。 此项议案尚须提交股东大会审议。 六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2024年 9月 19日召开公司 2024年第三次临时股东大会，通知全文详见 2024年 8月 30日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2024-076）。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 中财网
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