隆基机械(002363):半年报监事会决议
山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会对2024年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2024年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。并同意将该议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第七次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 监事会 2024年8月29日 中财网
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