武商集团(000501):召开2024年第二次临时股东会的通知
关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024年第二次临时股 东会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十次董事会审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召 开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日 上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意 时间。 5.会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他 人出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网 络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年9月11日 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690 号)（参会地址详见附件3）。 二、会议审议事项
议通过，详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 2.第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。 4.上述议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独 计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记事项 1.登记时间：2024年9月18日前（上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2024年9月18日 17:00之前送达或传真到公司。 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账 户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持 股凭证办理登记手续； （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执 照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人 身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股 凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真 上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。 3.联系人：张媛、王青然 4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049 5.电子邮箱：[email protected] 6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商 MALL A座8楼武商集团董事会秘书处； 7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、 交通费用自理（具体地址详见附件3）。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 五、备查文件 武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票 简称为“武商投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月19日（现场 股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cni nfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股 份有限公司 2024年第二次临时股东会并代为行使表决权。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
持股数： 股份账户： 股份性质： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 有效期限： 委托人签名（或盖章）： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2024年 月 日 附件3：参会地址示意图 说明：公司2024年第二次临时股东会的参会者，可在上图所示 武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8 楼会议室参会。 中财网
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