武商集团(000501):增加2024年度日常关联交易预计额度
日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月 29 日召开了第十届十次董事会审议通过了《关于增加 2024年度日常关 联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 公司于2024年4月29日召开第十届六次董事会审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司预计2024年度与关联 方发生的日常关联交易总额为 1,572.23万元【详见于 2024年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024-012 号公告】。 截止2024年6月末，根据经营业务需要，公司新增了接受劳务、 采购商品、承租、销售商品等日常关联交易实际发生金额 1,791.03 万元，需增加 2024年度与关联方发生的日常关联预计交易额度 3,177.39万元，增加日常关联交易额度情况如下：
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
三、关联人介绍和关联关系 （一）公司第一大股东之关联方情况 1.武汉人才集团有限公司 法定代表人：朱建斌 注册资本：20,000万元人民币 注册地址：武汉市江岸区金源世界中心B座1501室 经营范围：人力资源招聘、培训、测评、管理咨询、人事代理、 人才引进、职称评定、员工薪酬管理、人力资源增值服务（法务咨询、企业诊断）、企业管理方案外包、员工福利（法定福利、健康福利、综合福利）等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 2.武汉长江现代物业有限公司 法定代表人：刘钢 注册资本：4,536万元人民币 注册地址：武汉市青山区和平大道建设四路八大家花园 44号楼 十二、十三层 经营范围：一般项目 : 物业管理;物业服务评估;房地产咨询;非 居住房地产租赁;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;建筑物清洁服务;洗车服务;会 议及展览服务;数据处理和存储支持服务;机械设备销售;第一类医疗 器械销售等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 3.武汉投控商业管理有限公司 法定代表人：周雪黎 注册资本：728.8万元人民币 注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道278号3栋6层11号 经营范围：一般项目 : 商业综合体管理服务;园区管理服务;物 业管理;酒店管理;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展 览服务;咨询策划服务;停车场服务;家政服务;礼仪服务;专业保洁、 清洗、消毒服务等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 4.武汉国创东高新能源科技发展有限公司 法定代表人：王琳钧 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉 未来科技城龙山创新园C2栋裙楼2层203室（自贸区武汉片区） 经营范围：一般项目 : 新兴能源技术研发;资源再生利用技术研 发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属国有企业。 5.中百仓储超市有限公司 法定代表人：罗辉 注册资本：40,300万元人民币 注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层 经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装） 销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配 方食品销售;居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子元器件 零售等。 与公司为同一大股东。 6.武汉交通天衢物业管理有限公司 法定代表人：陆莹 注册资本：300万元人民币 注册地址：江岸区黄孝河路４７号武汉交通信息中心大楼610室 经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包；各类工程 建设活动；职业中介活动；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；五金产品零售等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 7.武汉武锅能源工程有限公司 法定代表人：王保华 注册资本：35,000万元人民币 注册地址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街16号 经营范围：锅炉及辅助设备制造；环境保护专用设备制造；污水 处理及再生利用；环境治理业；大气污染治理和固体废物治理；电力工程施工；阀门和旋塞制造等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 8.武汉城市一卡通有限公司 法定代表人：宋敬 注册资本：12,000万元人民币 注册地址：湖北省武汉市青山区友谊大道 999号武钢大厦 A座 19层 经营范围：一般项目：商用密码产品销售,商用密码产品生产,数 字技术服务,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,软件开发, 软件外包服务,信息系统集成服务,云计算设备制造等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属国有企业。 9.武汉人才市场评荐有限公司 法定代表人：陈雪 注册资本：200万元人民币 注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO城3栋502 室 经营范围：劳务派遣；人力资源招聘、猎头、外包、信息发布及 人力资源咨询服务；人力资源测评；人力资源管理咨询；企业管理咨询等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 10.武汉汉阳人才市场有限公司 法定代表人：肖艳 注册资本：200元人民币 注册地址：武汉市汉阳区墨水湖北路105号205室 经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。 该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产 业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。 （二）公司持股5%以上股东关联方情况 1.浙江莲荷科技有限公司 法定代表人：陈晓东 注册资本：52,000万元人民币 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；通讯设备销售等。 与公司持股5%以上股东浙江银泰百货有限公司为同一控制人。 （三）履约能力分析 以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信 被执行人，具有履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 （一）公司增加的2024年度日常关联交易主要涉及日常销售商 品、采购商品、接受劳务、承租等。其中，接受劳务主要是为公司下属分、子公司办理相关管理工作外包、卖场保洁服务及绿色照明节能项目等；承租主要是租赁超市门店房产，用于日常经营；采购商品是为下属分、子公司购买防飞单软件及团购商品业务等；销售商品主要是团购销售业务。 （二）公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、接受劳务、 承租等日常交易的定价原则为依照市场定价原则制定，双方协商确定。 五、关联交易目的及对公司的影响 上述关联交易均是基于公司及下属分、子公司日常经营及业务发 展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。 六、独立董事过半数同意意见 公司于2024年8月22日召开2024年第三次独立董事专门会议， 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 经审核，独立董事认为：公司本次增加的 2024年度日常关联交 易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等业务，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。 七、备查文件 （一）武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议 （二）武商集团股份有限公司独立董事 2024年第三次专门会议 决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月30日 中财网
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