三 力 士(002224):半年报董事会决议
三力士股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2024年 8月 19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024年 8月 29日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 公司全体董事、高级管理人员对《2024年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2024年 8月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 2.审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。 具体内容详见公司 2024年 8月 30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 具体内容详见公司 2024年 8月 30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-062）。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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