奥佳华(002614):半年报监事会决议
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024年 8月 23日发出。会议于 2024年 8月 28日上午 11:00在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司监事会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等情况。 二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。 四、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议； 2、公司 2024年半年度报告全文及摘要； 3、公司 2024年半年度财务报告； 4、公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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