奥佳华(002614):半年报董事会决议
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2024年 8月 23日发出，会议于 2024年 8月 28日上午 10:00在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9名，通讯出席本次会议董事 9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会同意公司本次计提资产减值准备。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。 上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司 2024年半年度报告全文及摘要； 3、公司 2024年半年度财务报告； 4、公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 5、关于计提资产减值准备的公告。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 29日 中财网
 |