华润三九(000999):监事会2024年第十三次会议决议
华润三九医药股份有限公司 2024年第十三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十三次会议于2024年8月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2024年8月26日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事唐娜女士已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（2024-091）。 该议案将提交下一次股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-092）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年八月二十九日 中财网
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