拓日新能(002218):半年报监事会决议
第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024年 8月 28日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2024年 8月 16日发出并送达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年半年度报告》全文详见 2024年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）详见 2024年 8月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 具体情况详见 2024年 8月 30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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