双汇发展(000895):2024年第一次临时股东大会决议
河南双汇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2024年 8月 29日 15:30。 (五) 网络投票时间：2024年 8月 29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 29日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 29日 9:15~15:00期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 会议出席情况 (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 784人，代表股份 2,486,045,093股，占公司有表决权股份总数的 71.7543%。 1. 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 16人，代表股份 2,437,757,419股，占公司有表决权股份总数的 70.3606%。 2. 网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 768人，代表股份48,287,674股，占公司有表决权股份总数的 1.3937%。 3. 参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表 775人，代表股份48,718,401股，占公司有表决权股份总数的 1.4062%。 (二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。 三、 议案审议表决情况 (一) 议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。 (二) 议案表决结果 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会非独立董事。 1.01选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事 获得 2,478,749,029票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7065%。 其中，中小股东表决情况：获得 41,422,337票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0240%。 万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.02选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事 获得 2,472,219,573票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4439%。 其中，中小股东表决情况：获得 34,892,881票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6216%。 万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.03选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事 获得 2,482,118,683票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8421%。 其中，中小股东表决情况：获得 44,791,991票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9406%。 郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。 1.04选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事 获得 2,482,546,590票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%。 其中，中小股东表决情况：获得 45,219,898票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8189%。 马相杰先生当选公司第九届董事会非独立董事。 2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会独立董事。 2.01选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事 获得 2,482,879,529票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8727%。 其中，中小股东表决情况：获得 45,552,837票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5023%。 尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。 2.02选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事 获得 2,483,565,273票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9003%。 其中，中小股东表决情况：获得 46,238,581票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9099%。 胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。 2.03选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事 获得 2,483,552,467票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8997%。 其中，中小股东表决情况：获得 46,225,775票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8836%。 张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。 2.04选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事 获得 2,483,561,194票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9001%。 其中，中小股东表决情况：获得 46,234,502票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9015%。 田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。 3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。 3.01选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事 获得 2,483,520,873票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8985%。 其中，中小股东表决情况：获得 46,194,181票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8188%。 胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。 3.02选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事 获得 2,481,791,583票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8289%。 其中，中小股东表决情况：获得 44,464,891票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2692%。 李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。 3.03选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事 获得 2,481,787,453票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8287%。 其中，中小股东表决情况：获得 44,460,761票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2607%。 胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。 4.00《公司2024年半年度利润分配预案》 同意 2,485,660,271股，反对 312,122股，弃权 72,700股，同意股占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9845%。 其中，中小股东表决情况：同意 48,333,579股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2101%，反对 312,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6407%，弃权 72,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1492%。 该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意获得通过。 四、 律师出具的法律意见 (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。 (二) 律师姓名：靳明明、郭旭。 (三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。 五、 备查文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； (二) 法律意见书； (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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