河钢股份(000709):半年报董事会决议
证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2024-039 河钢股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十二次会议于2024年8月28日以“现场+视频”方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,其中:王兰玉、许斌、张爱民、胡月明、苍大强、高栋章等六位董事现场参会,谢海深、邓建军、耿立唐、王书桓、马莉等五位董事视频参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份有限公司 2024年半年度报告及摘要》,表决结果为:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。报告全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2024年上半年风险评估报告》,表决结果为:同意 11票,反对 0票,弃权 0票。报告全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1. 五届二十二次董事会决议; 2. 审计委员会相关决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 中财网
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