金雷股份(300443):监事会决议
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2024-054 金雷科技股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议 于 2024年 8月 29日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024年 8月 17日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人,实际出席监事 3人,本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司 2024年半年度报告及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 监事会认为:公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的存放和使用情况合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司及全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用 总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,符合法律法规的相关要求,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东的利益。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网( www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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