凡拓数创(301313):监事会决议
第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 19日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事共3人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核和了解公司2024年半年度报告全文及其摘要后，认为公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-084、2024-085）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司监事会对报告期内募集资金存放与使用情况进行专项核查，一致认为：2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 （一）第四届监事会第七次会议决议； 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 2024年8月30日 中财网
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