中建环能(300425):董事会决议
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知及会议议案已于 2024年 8月 19日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024年 8月 29日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。 三、备查文件 第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 中建环能科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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