新媒股份(300770):董事会决议
第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2024年 8月 19日以邮件方式发出通知，并于 2024年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3. 审议通过了《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年半年度权益分派预案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过了《关于 2024年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 6. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司将于 2024年 9月 18日（星期三）下午 15:00召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十八次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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