[中报]金盾股份(300411):2024年半年度报告
原标题:金盾股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-049 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何鹏程声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析、十公司面临的风险和应对措施”之说明。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 23 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 39 第九节 债券相关情况 .......................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................. 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 公司是一家专业从事高端智能通风系统装备研发、生产和销售集一体的国家高新技术企业、专精特新企业，经过十 余年的高速发展，公司主导产品凭借卓越的性能和可靠的质量，已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等领域国家重点 工程项目。 公司始终秉承科技创新的发展理念，与国内多所顶尖高校及科研机构建立长期技术合作关系，共同探索并突破通风 系统装备的关键基础技术瓶颈，公司已累计实施国家级、省级重大科技项目10余项，开发国家级重点新产品、省首台套 产品8个，拥有90余项专利技术，多项科研成果荣获省部级科技成果一等奖、二等奖。同时，公司积极参与国内外行业 标准的制定和完善，累计已参与制定12项国家标准和行业标准。 公司的技术水平和产品质量均处于行业领先水平，具有较高的市场知名度和美誉度，产品细分领域拥有显著的竞争 优势，产销规模位居行业前列。公司凭借优异的产品质量和持续、稳定的供货能力，获得广大客户的认可及好评，与客 户保持稳定的合作关系。 报告期内，公司持续强化地铁、隧道、军工、核电通风系统设备的业务优势，不仅在产品质量与性能上精益求精， 更在细分市场中深化布局，力求在每个专业领域实现专业化、精细化、深入化的发展。同时，公司积极响应国家发展战 略，前瞻性地布局战略性新兴产业与未来产业，与清华大学签署了关于“飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目”的技 术开发合作协议，旨在通过双方深度合作，推动飞行汽车技术的实用化进程，加速培育新的增长点，以创新驱动企业发 展新动能，为交通领域的革命性变革贡献力量。 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业基本情况 1、轨道交通领域 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期，我国新 增城市轨道交通运营里程3,000公里。据中国城市轨道交通协会发布的《2024年上半年中国内地城轨交通线路概况》数 据显示，2024年上半年已新增城轨交通运营线路 194.06公里，全年预计新增超 800公里。城市轨道交通新线建设进入 平稳发展新阶段，随着基础设施的持续投入，作为基础支撑的通风系统装备行业迎来了稳定的增长契机，市场需求旺盛。 2、军工、核电领域 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将在“十四五”期间 加快国防和军队现代化。据我国国防预算公开数据，2021年至 2023年之间，我国国防预算增幅依次是 6.8%、7.1%、 7.2%。2024年国防预算为 16,655.4亿元，同比增长 7.2%，国防预算稳步增长。未来，公司的军工领域业务将持续受益 于国防和军队现代化的推进。 根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，积极安全有序发展核电，要求到2025年， 核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。“十四五”期间，我国核电发展潜力巨大，前景广阔。 3、飞行汽车领域 近年来，低空经济领域相关政策的持续发酵。2023年 12月，中央经济工作会议提出，要打造包括低空经济在内的若干战略性新兴产业。2024年3月，中央政府工作报告强调“积极打造低空经济等新增长引擎”。工信部、科技部等联 合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探 索。公司积极响应国家政策号召，与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目的技术开发合同，为抢占行业 发展先机奠定了坚实基础。 （二）周期性特点 通风系统行业的发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期的 影响。本行业产品应用领域，如公共交通建设、国防建设、核电能源等领域，与宏观经济均联系紧密，具有一定周期性。 （三）公司所处的行业地位 凭借对行业发展趋势的深刻理解以及多年的研发创新、行业实践，公司已成为高端领域通风系统装备的行业标杆。 目前，公司已形成多样化、高规格通风系统制造能力，产品融合智能、高效、节能环保等前沿技术，广泛应用于轨道交 通、军工、核电等核心领域。在轨道交通领域，公司主导产品凭借多项技术突破，已成功应用于数百项国内外重大工程， 展现出卓越的竞争力。同时，公司持续优化业务布局，深耕军工、核电领域通风系统研发，拥有一系列自主专利与知识 产权，技术实力与产品优势显著，稳居行业领先地位。 （四）主营业务的基本情况 1、专业通风系统设备及相关服务 （1）轨道交通领域 公司是地铁隧道高端通风系统装备领域的行业标杆，其产品已广泛应用于全球 300余项地铁、隧道项目，覆盖新加 坡、北京、上海、广州等国内外核心城市，市场占有率领先。其“地铁隧道智能通风系统”荣获浙江省科学技术一等奖； 隧道空气净化系统为国内首创，填补行业空白。公司持续深耕技术创新，推出数字风机与物联网系统，实现风机远程智 能监控与维护，显著提升产品效能与可靠性。 （2）军工、核电领域 作为风机行业唯一拥有国防特种资质的企业，重点攻克减振降噪关键技术，研制的低振动烈度系列风机达国际先进 水平，产品已成功应用多个国防重点工程项目。 作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在秦山、 福清、三门、海阳等国内知名核电站及巴基斯坦的恰希玛、卡拉奇等国际项目。其中已经投产的福清核电、卡拉奇以及 恰希玛核电项目，均采用我国自主研发的华龙一号核电技术，多项核级产品填补国内空白，“三代核电站环境控制系统 装备关键技术与产业化项目”荣获浙江省科学技术进步二等奖。 （3）工业及民用建筑领域 公司是国内工业及民用建筑领域通风系统各类设备市场的重要供应商，产品广泛应用于机场、体育场馆、商业综合 体等标志性建筑，如北京大兴国际机场、青岛奥帆基地等，赢得了市场的广泛赞誉与信赖。 2、建筑安装业务 公司于 2017年 11月收购了四川同风源 51%股份，四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，特别 是高速公路领域。公路机电系统涵盖通信、监控、收费、供配电、照明、通风、消防等多个独立的单项工程内容，公路 机电系统的正常运转对公路正常运营管理起到了至关重要的作用，是公路投资回收的重要保障。公路机电系统的稳定性 和可靠性直接影响公路的服务水平和投资资金的回收。 轨道交通领域的业务一直是公司专业通风系统设备主要业务板块之一，公司收购四川同风源后，可以承接轨道交通 机电工程的总承包业务，含机电安装等业务，扩大了公司的经营业务。同时，公司可以通过整合公司的客户优势、产品 优势和四川同风源的服务优势、客户优势，实现多渠道融合及优势互补，增强公司在轨道交通领域的综合服务能力，实 现业务协同发展。 （五）公司主要经营模式 公司通风系统产品主要应用于轨道交通和军工核电领域，结合行业特点以及公司自身实际情况，公司经营模式可概 括为“订单生产、直销服务”。 1、采购模式 结合订单生产的特点，公司根据客户订单安排生产，依据销售计划制定生产计划和采购计划。公司生产所需主要原 材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机。对于碳钢、不锈钢和铝材等大宗商品，其价格与国际市场上商品期货的价格联系紧 密，价格变动较为频繁且幅度较大，该类产品市场货源充足，供应商也较稳定，按照市场价格采购。对于电机等长期配 套产品，其市场价格相对稳定，调整的幅度与频率相对较低，公司每年年初与电机供应商签订年度采购协议。 2、生产模式 根据公司“订单生产”模式，结合自身实际经营状况，公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，对于核心 部件加工、系统集成、调试检测等核心生产工艺由公司自主完成。 公司承接采购订单后，根据不同应用领域和项目要求，量身定制通风系统集成设备的整体方案，涵盖设计、开发、 制造等多个环节。在制造过程中，产品制造严格遵循设计方案和生产工艺，同时质量管理部实施严密的过程巡检，确保 每个环节都达到最高标准。出厂前，产品还需经过全面检验。此外，公司拥有通过国内 CNAS以及国际 AMCA实验室认可 的检测中心，为产品性能检验和测试提供强有力支持，进一步保障产品质量的稳定与可靠。 3、销售模式 结合公司产品的独特技术特点和鲜明的行业特征，公司构建高效直销服务体系。通风系统产品主要采用招投标等方 式进行市场推广，产品定制性强。可根据客户需求，在技术、质量等方面展开全方位、个性化的交流与服务，包括但不 限于日常检测、维修保养以及后续改造等服务，以此构筑一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司始终秉持“产、学、研”相结合的技术发展理念，一方面积极构建高素质研发团队，建立省级企业研究院、博 士后工作站以及省级国防科技工业创新中心，专注于通风系统装备的专业技术和产品研发，深度挖掘行业技术潜力。另 一方面与国内知名的高等院校和科研院所建立长期技术合作关系，共同致力于前沿技术研究，积极探索物联网、大数据 等分析技术与业务发展的融合，不断推出具有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品，引领行业发展潮流。 在隧道通风领域，公司率先在行业内实现“数字风机”人工智能技术，产品性能达到了国内领先水平,已广泛应用于 国内外众多地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列。其中，“地铁隧道智能通风系统”荣获了浙江省科学技术一等 奖，彰显了公司隧道通风技术创新的卓越成就。 在隧道空气净化领域，公司首创隧道空气净化系统，其固体颗粒物和有害气体净化效率分别达到98%和95%，并实现 准的技术指导，确保设备的高效、稳定运行，优化节能运行策略。该系统已成功应用于深圳桂庙路隧道，成为国内首条 应用案例，为隧道空气净化领域树立了新的标杆。 在国防重大装备通风领域，公司创建博士后工作站和省级国防科技工业创新中心，并与浙江大学建立研发联合体， 对国防领域通风设备的关键技术和制造工艺开展深入研究，重点攻关特种船舶领域的减振降噪关键共性技术，在基础技 术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，研制的“特种装备用应急排风机”被认定为浙江省国内首台套产品，达到国际先 进水平。 公司始终围绕“智能、绿色、低碳”的技术目标，持续不断地进行高效通风系统的研发和生产，产品的各项性能、 包括效率指标一直位居国内领先、国际先进水平；同时，公司一直致力于通风系统行业技术标准开发，主持或参加了包 括通风机效率等级在内的多项国家、国际基础技术标准的制订，积极引进国际先进的节能理念与节能技术，助力我国 “碳达峰、碳中和”战略目标的实现。 2、市场品牌优势 公司一直专注于国内中高端通风系统领域，凭借在技术、生产、市场及服务等方面的竞争优势，与各主要领域客户 建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及军工核电领域均具有较强的优势与较高的市场美 誉度，长期深受客户的信赖，在通风系统细分行业中具有较高的品牌知名度。 3、经营管理优势 在经营管理方面，公司核心团队拥有三十多年的专业技术水平和管理经验，将创业创新精神贯彻到经营管理各个环 节，公司采纳现代化管理体系，推行扁平化管理，持续优化流程，提升决策效率，降低运营成本，逐步形成了高效、敏 捷的管理模式。同时，公司构建了与市场需求和企业发展相契合的直销服务经营管理模式，形成了高、中、低合理的人 才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面，公司核心管理层对行业具有深刻的理解，结合客户特点，在国内多个城 市或地区设立了售后服务网点，形成了覆盖全国的营销网络和服务网络，并配备一批专业技术人员，根据客户需求，就 技术、质量等方面展开全方位、个性化交流与服务，构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：万元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收票据到期托收。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
□适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司金盾风机装备注册资本100,000,000.00元，成立于2018年3月23日，经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电设备销售；锅炉、 工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；船 用配套设备制造；机械设备生产、安装；进出口贸易业务；软件产品的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门 子公司四川同风源注册资本61,000,000.00元，成立于2015年3月16日，经营范围：机电工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力输变电工程、成都及道路照明工程、 建筑装饰装修工程、环保工程、钢结构工程、铁路电务电气化工程、通信工程、隧道工程、环保工程、土石方工程、园 林绿化工程、冷库工程设计、施工；城市交通指挥化道路工程的设计与施工；信息系统集成服务；软硬件的研发及技术 服务；机械设备租赁；工程项目管理、工程技术咨询、技术服务；机电产品、建筑材料的安装及销售；建筑劳务分包。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济政策风险 国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态，公司所处的行业 在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响。 应对措施：一方面，公司将强化政策研究，积极践行交通强国、碳中和等一系列国家战略，牢牢把握政策机遇；另 一方面，公司将通过持续提质增效、加强资源配置，提升运营管理水平，持续提升盈利能力。 2、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机等，其成本占比较大，如果原材料价格持续上涨，供应商大幅 涨价，将会对公司的经营业绩产生一定影响。 应对措施：一方面在满足产品质量的前提下优化生产方案，以达到降本增效的目的；另一方面通过集中采购、供应 商管控等方式，尽可能减少材料涨价带来的成本增长；此外，通过加大对新产品研发，包括军工、核电等行业通风系统， 来提高企业的竞争力。 3、应收账款风险 公司通风系统产品属于大型专用装备，客户以国有大中型企业为主，应收账款收款周期长是公司所处行业的普遍特 点，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险。 应对措施：（1）公司审慎选择合作伙伴和客户，合理防范资金风险；（2）利用公司 ERP系统设置应收账款预警， 同时登记台账实时反映项目情况，加强事中管理，监督项目经理货款催收工作；（3）成立以公司领导为首的收款管理组， 督促各项目回款工作；（4）建立业务员收款考核体系，落实货款收款责任制；（5）针对付款异常客户，公司采用律师 函、网上申报违约拖欠中小企业款项登记（投诉）、起诉等手段确保企业资金安全。 4、人力成本上升的风险 随着我国社会经济水平的不断发展和人口红利消失，劳动者对工资水平增长的预期不断增加，公司面临人力成本上 升的压力。 应对措施：（1）公司将提高企业的工艺技术水平，升级生产设备、提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本 在公司产品构成中保持合理水平，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，提升盈利水平。（2） 加大人力资本积累与储备，培养一批经验丰富、专业技术熟练、劳动生产率高的优秀工艺人员，以提高劳动力质量代替 劳动力数量。（3）公司将制定人效管控指标，有效管控人工成本，制定从紧用人原则，合理控制用人增长，提高员工工 作饱和度，提高单人效率。 5、商誉减值风险 截至2024年6月30日，公司商誉净值为1,457.16万元，系公司收购四川同风源形成的商誉。公司结合四川同风源实际经营情况及所处行业经济形势变化的影响，按照财务审慎原则，已计提商誉减值准备799.04万元。公司已对商誉进 行减值测试并及时、充分计提商誉减值准备，但若未来行业政策、市场发生重大变化，或者四川同风源自身业务下降， 都可能造成公司的商誉资产发生进一步的减值风险，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。 应对措施：（1）公司将加强对四川同风源的管控，前期对每个项目进行利润预测，项目执行中加强对成本支出的控 制，积极配合参与目前在建项目和在结算项目工作，确保项目顺利完工结算并及时回笼资金，以保障企业财产安全。（2） 完善四川同风源现有管理团队的激励措施，激发员工的干事创业热情，将员工利益与企业效益紧密结合在一起，提升四 川同风源的盈利能力，最大限度的降低商誉减值风险。（3）面对行业景气度下降的情况，四川同风源正在积极谋求生存 空间，谋划发展出路。 6、业绩补偿款回收的风险 根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称《中强科技 盈利补偿协议》），中强科技在第一个考核期（即2016年度-2018年度）累计承诺净利润为19,950.00万元，实际累计 实现净利润为6,126.62万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60万元。中强科技在第二个考核期（即 2019年 度-2020年度）累计实现净利润为-6,279.61万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20万 元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿199,747.80万元。 公司已于 2019年 7月按照约定以 1元价格回购并注销周伟洪所持 18,020,348股股份（价值为人民币158,398,858.92元）用于业绩承诺补偿。截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71万元和第二 个考核期业绩补偿款126,993.20万元。由于周伟洪所持有公司的股票已全部抵偿给中国银河证券股份有限公司，周伟洪 业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。 应对措施：针对首个考核期剩余业绩补偿款，法院在执行过程中，查明周伟洪暂无可供执行的财产。因首个业绩考 核期的补偿款尚未执行到位，公司暂未启动第二个业绩考核期补偿款的法律程序，公司将继续加强业绩补偿款的催收工 作，尽最大努力维护上市公司及中小股东的利益。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 不适用。 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司2022年员工持股计划在第一个锁定期届满及条件成就后，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况， 按照相关规定减持了部分所持的公司股份，并在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比 例向符合解锁条件的持有人分配权益。 报告期内股东权利行使的情况 不适用。 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司 2022年员工持股计划的部分参与对象因岗位调整和离职等原因，根据公司《2022年员工持股计划》及 《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，管理委员会对上述人员持有的员工持股计划份额进行了部分转让，受让 方均为公司正式员工，符合员工持股计划参与人资格，与公司 5%以上股东、第一大股东不存在关联关系或者一致行动关 系，相关处置符合公司2022年员工持股计划的约定。 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 ?不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 ?适用 □不适用 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权 益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 2022年员工持股计划在本报告期确认总费用3,599,659.52元，根据受益对象分别计入相关成本或费用和资本公积。 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 ?不适用 其他说明： 无 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 通风机是一种量大面广的通用机械，广泛应用于各类工业过程、工矿厂房、民用建筑、交通运输等领域，据统计， 全球的通风机年耗电量占发电总量的 20%，为此世界各国均将通风机的节能、高效列为重要目标。作为我国通风机行业 的主要参与者，公司始终坚持以研发为抓手、以技术进步为动力，不断提升风机产品效率水平，以高效、节能、环境友 好的产品服务社会；同时，公司立足风机行业、放眼世界格局，积极、主动、深入参与 ISO风机行业的能效标准的制订 工作，为提升国际能效标准的学术性、可行性、有效性作出了积极贡献，也为我国的风机能效采标工作打下了坚实基础。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和 国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治 法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。 二、社会责任情况 1、股东权益保护 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 的要求，构建一个由良好的内控制度和企业文化为基础的公司治理机制，主动维护和坚决执行公司治理相关规则，推动 股东大会、董事会、监事会和公司运营层各司其职，建立健全有效的监督、激励和制衡机制，维护和推动利益相关主体 的共同发展。同时，公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者 关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。 2、职工权益保护 公司尊重和保护员工权益，坚持以人为本的人才理念，严格贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》及 业务运营所在地各项劳动政策法规，并落实到人力资源管理各个环节，着力保障员工各项合法权益，营造包容环境，让 员工成为企业的建设者、主人翁与利益共享者。 公司从社会责任理念出发，倾听员工的心声，关注员工的福利，重视员工的发展。为了充分调动员工的积极性、创 造性，公司依据当地社会平均工资水平结合公司自身情况，建立了相对应的薪酬体系。公司薪酬制度的制订以绩效、能 力为导向，遵循市场化、公平性、竞争性、激励性原则，根据岗位职责、工作能力和业绩达成等因素制定。公司为员工 提供五险一金保障、免费工作餐、员工体检和节假日实物福利，保证公司内人员结构及人才的稳定不流失。公司定期或 不定期开展员工培训工作，给予每位员工学习本岗位知识技能的计划，不断提高员工技能水平和业务能力。 2022年，公司实施了上市以来首次员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和 保留优秀管理人才和业务骨干；此外，通过设置业绩考核条件，将股东、公司和员工利益紧密结合在一起，推动公司稳 定长远发展。 3、供应商、客户和消费者权益保护 “诚信是金、品质是盾”不仅是公司的核心价值观，更是我们行为的基石。我们始终坚守诚信经营的原则，与供应 商、优质客户和消费者建立起深厚而稳定的战略合作伙伴关系。 4、环境保护和可持续发展 报告期内，公司根据国家和地区相关环保法规、政策要求，积极响应政府“低碳、节能”的号召，在绿色发展的道 路上不断探索，并力求满足客户日益增长的绿色产品需求，紧随时代发展的大潮，不断发展科技提高企业经营水平。公 司成立安环工作领导小组，对企业能源消耗及排放进行监管，对在生产过程中产生的包括废水（生活污水）、废气、固 体废物等污染物，严格按照相关部门环保要求，积极进行处理，保证达标排放，并委托第三方公司每年定期对公司废水 （生活污水）、废气等进行检测。同时持续对员工进行环保培训，增强全员环保意识，实现公司的可持续发展。 公司重视在生产和运营过程中的能源管理与资源利用，持续开展符合公司实际生产经营情况的节能降耗举措，降低 能源损耗，不断提升公司的能源利用水平。 5、其他社会责任履行情况 报告期内，公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和 带动地方经济，与社会分享公司发展成功。公司管理层积极承担社会责任，重视与社会各方建立良好的公共关系，与各 级政府保持联系并接受监督，履行纳税人义务，热心社会公益事业，积极回馈社会，树立良好社会形象。 公司所在地绍兴市上虞区，是全国共同富裕示范区，公司积极履行地方社会责任，多次参与当地共同富裕区的建设， 公司每年向上虞区慈善总会慈善冠名基金认捐25万元，已累计认捐100万元，努力助推上虞慈善基金开展助学、济困抚 孤、帮残、防灾等救助工作，推动上虞慈善事业更上一层楼。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
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